Зарегистрировать иностранного агента для получения средств из-за границы

Зарегистрировать иностранного агента для получения средств из-за границы

По переписке я познакомился с гражданкой США,которая, как она меня уверяет, по миссии ООН работает сейчас военврачом в Авганистане, в зоне военных действий. По окончанию срока ее службы в армии США она планирует перебраться в Россию и заняться здесь бизнесом. Сейчас на ее счету в одном из банков Англии есть довольно крупная сумма в долларах, которую она хочет перевести на счет в один из банков России и для этого ей нужно доверенное лицо в России. И теперь она меня просит создать на мое имя нерезидента, чтобы на него и перевести эти деньги. Лично с этой женщиной я никогда не встречался и у меня возникают сомнения по этому поводу. Может это один из способов отмытия денег?

Валерий, Москва

Вопрос номер 4630 задан 31.10.2020 г. в раздел бесплатные консультации юриста по финансам и налоговым правоотношениям

Бесплатная консультация юриста по финансам и налоговым правоотношениям

На вопрос Зарегистрировать иностранного агента для получения средств из-за границы, и другие вопросы, связанные с финансами и налоговыми правоотношениями, вы получите исчерпывающие ответы воспользовавшись услугой бесплатной консультации юриста по финансам и кредитам. Для этого вам достаточно заполнить предложенную ниже форму - изложить суть вашей проблемы, внимательно заполнить поля с контактными данными, и нажать кнопку "получить ответ". После ознакомления с вашей ситуацией, юрист позвонит вам. Обычно время ожидания не превышает пятнадцати минут.

Вопросы юристу по финансам и налоговым правоотношениям

Здесь приведены примеры вопросов от граждан, обратившихся к нашим юристам за консультацией по вопросам, касающимся финансов и налоговых правоотношений. Вы можете сами абсолютно бесплатно задать вопрос юристу, и получить юридическую помощь в считанные минуты.


1740
Налоговая ответственность при продаже квартиры

Скажите пожалуйста, если я куплю квартиру за 1.5млн и продам ее через месяц за 1.5 млн или дешевле за 1.3 или за 1.4 млн. Дожен ли я буду государству ...

4430
Закупка меда у населения с последующей расфасовкой и реализацией

Здравствуйте. Предприниматель занимается производством безалкогольных напитков. Купил оборудование, решил заняться закупкой у физических лиц мёда, фас ...

4135
Выиграл в нелегальной букмекерской конторе

Выиграл в нелегальной букмекерской конторе 150000 рублей и вывел на свою банковскую карту. Может ли мне за это что-нибудь быть? 19 лет, нигде не работ ...