Зарегистрировать иностранного агента для получения средств из-за границы

Зарегистрировать иностранного агента для получения средств из-за границы

По переписке я познакомился с гражданкой США,которая, как она меня уверяет, по миссии ООН работает сейчас военврачом в Авганистане, в зоне военных действий. По окончанию срока ее службы в армии США она планирует перебраться в Россию и заняться здесь бизнесом. Сейчас на ее счету в одном из банков Англии есть довольно крупная сумма в долларах, которую она хочет перевести на счет в один из банков России и для этого ей нужно доверенное лицо в России. И теперь она меня просит создать на мое имя нерезидента, чтобы на него и перевести эти деньги. Лично с этой женщиной я никогда не встречался и у меня возникают сомнения по этому поводу. Может это один из способов отмытия денег?

Валерий, Москва

Вопрос номер 4630 задан 31.10.2020 г. в раздел бесплатные консультации юриста по финансам и налоговым правоотношениям

Бесплатная консультация юриста по финансам и налоговым правоотношениям

На вопрос Зарегистрировать иностранного агента для получения средств из-за границы, и другие вопросы, связанные с финансами и налоговыми правоотношениями, вы получите исчерпывающие ответы воспользовавшись услугой бесплатной консультации юриста по финансам и кредитам. Для этого вам достаточно заполнить предложенную ниже форму - изложить суть вашей проблемы, внимательно заполнить поля с контактными данными, и нажать кнопку "получить ответ". После ознакомления с вашей ситуацией, юрист позвонит вам. Обычно время ожидания не превышает пятнадцати минут.

Вопросы юристу по финансам и налоговым правоотношениям

Здесь приведены примеры вопросов от граждан, обратившихся к нашим юристам за консультацией по вопросам, касающимся финансов и налоговых правоотношений. Вы можете сами абсолютно бесплатно задать вопрос юристу, и получить юридическую помощь в считанные минуты.


3753
Долг по кредиту оформленному недееспособным лицом

Я в октябре 2016 г. в состоянии невменяемости сделал онлайн-займ в 9000 р. у МФО "Кредитех-Рух" (Москва) и в дальнейшем не платил. В 2017 г. по суду п ...

2537
Ответственность ребенка по долгам родителя

Должна ли дочь выплачивать кредит за отца, если тот не платит. Она поручителем не являлась. ...

2189
Рассчитать сумму налога

После приобретения жилья не прошел срок льготы ( менее 5 лет),необходимо продать квартиру. Стоимость покупки по договору купли-продажи 2100000, а прод ...